বুধবার | ১২ আগস্ট, ২০২৬ | ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩
মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে ৪০ কোটি ৭১ লাখ টাকার প্রতারণার অভিযোগে ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডি।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) এই তথ্য নিশ্চিত করেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান। তিনি জানান, ২৮ সেপ্টেম্বর গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নূর আলীর প্রতিষ্ঠান মালয়েশিয়ায় ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মী প্রেরণ করেছে। সরকার নির্ধারিত ফি ছিল ৭৮,৯৯০ টাকা, তবে চক্রটি প্রতি কর্মীর কাছ থেকে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা আদায় করেছে। এই অতিরিক্ত অর্থ পাসপোর্ট, কোভিড-১৯ পরীক্ষা, মেডিকেল ফি এবং পোশাকের খরচের নামে সংগৃহীত হয়।
সিআইডির অনুসন্ধানে দেখা গেছে, চক্রটি মোট ৪০ কোটি ৭১ লাখ ৪০ হাজার ৩৭০ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, যা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী অপরাধ।
এখন মামলাটির তদন্ত করছে সিআইডির ফাইন্যানশিয়াল ক্রাইম বিভাগ। অজ্ঞাত অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত ও অভিযান চলমান, উল্লেখ করেছেন সিআইডির কর্মকর্তা।
